Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Lamido, a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a.s. svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 20.6.2025 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin.

20. 5. 2025

Představenstvo obchodní společnosti

L a m i d o, a. s.

IČ 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 888,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 20.6.2025 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin

s tímto pořadem jednání:

Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
Volba orgánů valné hromady.
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2024, řádnou účetní závěrkou za rok 2024, návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 a návrhem na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024. Zpráva dozorčí rady k návrhu na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, a návrhu na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
Odvolání pana Víta Kalvody z členství v představenstvu z důvodu sjednocení doby výkonu členství.
Volba členů představenstva.
Volba členů dozorčí rady.
Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti včetně odměňování.
Rozhodnutí o revitalizaci společnosti.
Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 16:15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:

fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) K bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí pověřený člen představenstva společnosti. Člen představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) K bodu 2. pořadu

Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady p. Petra Pohorského, zapisovatelku p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Annu Jílkovou, sčitatele p. Michala Kladivu a Ing. arch. Víta Kalvodu.

Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) K bodu 3. pořadu

Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.

d) K bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2024, účetní závěrkou za rok 2024, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 a s návrhem na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let. Návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a návrh na rozdělení části zisku z minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu.

e) K bodu 5. pořadu

Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a návrh na rozdělení části zisku z minulých let a předložit valné hromadě svá vyjádření.

f) K bodu 6. pořadu

Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2024 a návrh na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 a návrh na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2024, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 a s návrhem na rozdělení zisku z minulých let bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2024, návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku z minulých let se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.

Společnost má dostatek disponibilních zdrojů, proto je dle názoru představenstva možné rozdělit i část nerozděleného zisku z minulých let tak, jak je uvedeno v návrhu představenstva.

g) K bodu 7. pořadu

Návrh usnesení (4):
„Valná hromada odvolává člena představenstva společnosti pana Ing. arch. Víta Kalvodu, nar. 6.11.1993, bytem Sebranice 195, 569 62.“

Zdůvodnění:
Všem členům představenstva s výjimkou Ing. arch. Víta Kalvody skončí členství v představenstvu uplynutím doby k datu 3.6.2025. Představenstvo společnosti navrhuje odvolat člena představenstva Ing. arch. Víta Kalvodu, a to z důvodu, aby běh doby výkonu členství v představenstvu byl u všech členů představenstva stejný.

h) K bodu 8. pořadu

Návrh usnesení (5):
„Valná hromada volí členy představenstva pana Petra Pohorského, nar. 30.12.1978, bytem Sebranice č.p. 124, 56962, paní Helenu Pohorskou, nar. 3.5.1946, bytem Sebranice č.p. 124, 56962, paní Růženu Kopeckou, nar. 8.3.1969, bytem Sebranice č.p. 18, pana Radka Bartoše, nar. 19.2.1973, bytem Lubná č.p. 9, 569 63 a pana Ing. arch. Víta Kalvodu, nar. 6.11.1993, bytem Sebranice 195, 569 62.

Zdůvodnění:
Všem členům představenstva s výjimkou Ing. arch. Víta Kalvody (u nějž je navrhováno pod bodem 7. pořadu jednání valné hromady jeho odvolání) skončilo členství v představenstvu uplynutím doby. Je proto třeba zvolit nové členy představenstva.

ch) K bodu 9. pořadu

Návrh usnesení (6):
„Valná hromada volí členy dozorčí rady pana Milana Radiměřského, nar. 12.12.1964, bytem Lezník 19, 57201 Polička, paní Marii Radiměřskou, nar. 5.11.1965, bytem Střítež 66, 57201 Polička a pana Michala Kladivu, nar. 25.3.1988, bytem Dolní Újezd č.p.184.

Zdůvodnění:
Všem členům dozorčí rady skončí členství v dozorčí radě k datu 3.6.2025. Z tohoto důvodu je třeba zvolit nové členy dozorčí rady.

i) K bodu 10. pořadu

Návrh usnesení (7):
„Valná hromada schvaluje návrhy smluv pro členy představenstva a dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem společnosti, a to včetně odměňování.“

Zdůvodnění:
Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady včetně odměn musí dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích schválit valná hromada společnosti. Návrhy smluv o výkonu funkce budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů před konáním valné hromady společnosti.

j) K bodu 11. pořadu

Návrh usnesení (8):
„Valná hromada schvaluje zrušení 10 pracovních míst ve výrobě prádla s tím, že šití bude společnost zadávat externím dodavatelům.“

Zdůvodnění:
Většina členů představenstva společnosti považuje za vhodné, aby šití oděvů nebylo realizováno společností, ale bylo zadáváno dodavatelským subjektům, a to z důvodu, že podnikatelská činnost společnosti spočívající v šití prádla je dlouhodobě ztrátová. Vzhledem ke skutečnosti, že navrhované usnesení náleží do záležitostí obchodního vedení společnosti, o nichž má rozhodovat představenstvo společnosti, rozhodnutí valné hromady pod bodem 11 pořadu jednání má pouze doporučující charakter a není pro konečné rozhodnutí představenstva o této otázce závazné. Představenstvo považuje za potřebné znát o této otázce názor valné hromady společnosti, a proto byla tato otázka zařazena na pořad jednání valné hromady.

k) K bodu 12. pořadu

Návrh usnesení (9):
„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. pro audit účetního roku končícího 31. 12. 2025 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl, IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577."

Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. je valná hromada společnosti povinna určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditorem pro audit účetního roku končícího 31.12.2025 společnost Auditera s.r.o., se sídlem A. Tomíčka 20, Zahájí, 570 01 Litomyšl IČO: 065 50 720, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 40466, číslo oprávnění 577.

l) K bodu 13. pořadu

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2024 /v tis. Kč/

AKTIVA celkem 96.165, PASIVA celkem 96.165
Dlouhodobý majetek 82.702m Vlastní kapitál 94.913

Oběžná aktiva 12.929, Cizí zdroje 1.126
Ostatní aktiva 534, Ostatní pasiva 126

Celkem výnosy 15.218
Celkem náklady 13.060

Hospodářský výsledek 2.158

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024:

Zisk za rok 2024 ve výši 2 158 139,14 Kč představenstvo navrhuje rozdělit následujícím způsobem:

Mezi akcionáře představenstvo navrhuje rozdělit částku ve výši 2 018 679,- Kč, tj. 271,- Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti. Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada schválila výplatu podílu na zisku /tantiémy/ členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 139 460,- Kč.

Návrh na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let

Představenstvo dále navrhuje rozdělit částku 19 367 400,- Kč, tj. 2 600,- Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti.

Účetní závěrka a výroční zpráva společnosti je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou jsou na internetových stránkách společnosti uveřejňovány rovněž návrhy smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti.

V Sebranicích dne 15.5.2025

L a m i d o , a.s.

představenstvo společnosti

zast. Petrem Pohorským, předsedou představenstva

Související dokumenty ke stažení

Výhody nákupu u nás

Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 Kč

Pro menší nákupy doprava na výdejní místa již od 59 Kč.

Nadměrné velikosti pro vysoké a plnoštíhlé

Určité druhy výrobků nabízíme ve velikostech CZ 42 – 66.

Poctivý český výrobek s tradicí 32 let

Veškerý sortiment se připravuje a šije v Sebranicích u Litomyšle.

Z chráněné dílny s respektem a péčí

Na výrobě se podílí osoby zdravotně znevýhodněné.