Představenstvo obchodní společnosti Lamido, a.s. svolává řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 29.5.2026 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hod.
29. 4. 2026
Představenstvo obchodní společnosti
L a m i d o, a. s.
IČO 474 68 432, sídlem Sebranice č.p. 11, 569 62 Sebranice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 888,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 29.5.2026 v Kulturním domě v Sebranicích od 17:00 hodin
s tímto pořadem jednání:
-
Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
-
Volba orgánů valné hromady.
-
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
-
Seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobu – dále jen „zpráva o vztazích“), řádnou účetní závěrkou za rok 2025, návrhem na naložení se ziskem za rok 2025 a návrhem na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
-
Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025 s návrhem na naložení se ziskem za rok 2025 a zprávy o vztazích. Zpráva dozorčí rady k návrhu na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
-
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na naložení se ziskem za rok 2025, a návrhu na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let.
-
Změna stanov v části týkající se počtu členů představenstva.
-
Závěr.
Prezence akcionářů proběhne od 16,15 do 17:00 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou:
- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.
Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:
a) k bodu 1. pořadu
Vyjádření představenstva:
Zasedání valné hromady zahájí pověřený člen představenstva společnosti. Člen představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.
b) k bodu 2. pořadu
Návrh usnesení (1):
„Valná hromada volí předsedu valné hromady p. Petra Pohorského, zapisovatelku p. Marii Radiměřskou, ověřovatele zápisu p. Růženu Kopeckou, p. Annu Jílkovou, sčitatele p. Michala Kladivu a Ing. arch. Víta Kalvodu.“
Zdůvodnění:
Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.
c) k bodu 3. pořadu
Návrh usnesení (2):
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“
Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je nezbytné pro řádný průběh valné hromady.
d) k bodu 4. pořadu
Vyjádření představenstva:
Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 2025 (včetně zprávy o vztazích), účetní závěrkou za rok 2025, s návrhem na naložení se ziskem za rok 2025 a s návrhem na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let. Návrh na naložení se ziskem za rok 2025 a návrh na rozdělení části zisku z minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu.
e) k bodu 5. pořadu
Vyjádření představenstva:
Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2025, návrh na naložení se ziskem za rok 2025, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení části zisku z minulých let a předložit valné hromadě svá vyjádření.
f) k bodu 6. pořadu
Návrh usnesení (3):
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 s tím, že zisk vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2025 ve výši 119.000,-- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let. Valná hromada schvaluje výplatu části nerozděleného zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let ve výši 14.898.000,-- Kč akcionářům (tj. 2.000,-- Kč/na 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie před zdaněním).
Zdůvodnění:
Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně seznámit. Návrh představenstva na naložení se ziskem za rok 2025 a návrh na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2025, s návrhem na naložení se ziskem za rok 2025 a s návrhem na rozdělení zisku z minulých let bude valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2025, návrhu na naložení se ziskem společnosti za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku z minulých let se vyjádří i dozorčí rada v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady.
Společnost má dostatek disponibilních zdrojů, proto je dle názoru představenstva možné rozdělit i část nerozděleného zisku z minulých let tak, jak je uvedeno v návrhu představenstva.
g) k bodu 7. pořadu
Návrh usnesení (4):
„Valná hromada schvaluje změnu čl. 15 odst. 1 stanov společnosti, který nově zní takto:
Představenstvo společnosti má 3 členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva.“
Zdůvodnění:
Představenstvo považuje za účelné snížit počet členů představenstva z 5 členů na 3 členy.
Návrh nového úplného znění stanov, ve kterém je navrhovaná změna zapracována, je spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti a akcionářům je rovněž k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti tak, jak je níže v této pozvánce uvedeno.
h) k bodu 8. pořadu
Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.
Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2025 (v tis. Kč)
AKTIVA celkem 74.584, PASIVA celkem 74.584
Dlouhodobý majetek 68.691, Vlastní kapitál 73.507
Oběžná aktiva 5.702, Cizí zdroje 1.060
Ostatní aktiva 191, Ostatní pasiva 17
Celkem výnosy 21.025
Celkem náklady 20.906
Hospodářský výsledek 119
Návrh na naložení se ziskem za rok 2025:
Zisk za rok 2025 ve výši 119.000,-- Kč představenstvo navrhuje převést na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Návrh na rozdělení části zisku evidovaného na účtu nerozděleného zisku z minulých let
Představenstvo dále navrhuje rozdělit mezi akcionáře část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 14.898.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie společnosti (před zdaněním).
Účetní závěrka a výroční zpráva společnosti je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Spolu s účetní závěrkou a výroční zprávou je na internetových stránkách společnosti uveřejňován rovněž návrh nového úplného znění stanov společnosti, ve kterém je zapracována navrhovaná změna (změna počtu členů představenstva).
Každý akcionář je oprávněn do návrhu nového úplného znění stanov společnosti nahlédnout rovněž v sídle společnosti, a to každý pracovní den v době od 8 do 14,30 hod., a to ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti až do dne předcházejícího dni konání valné hromady.
V Sebranicích dne 23.4.2026
L a m i d o , a.s.
představenstvo společnosti
zast. Petrem Pohorským, předsedou představenstva